ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний

Позитив: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Офшоры для того Крыма

Банк России включил 23 компании Республики Таврия и Севастополя в перечень юрлиц для наблюдения следовать прямыми иностранными инвестициями в 2019 году. По части крайней мере десять из них принадлежат офшорам и ещё раз три имеют офшорные фирмы в «родословной», нужно из данных СПАРК «Интерфакса». (то) есть минимум три компании контролируются украинскими бизнесменами. РБК направил требования во все эти компании.

ЦБ содержит в перечень не только компании, напрямую финансируемые с-за рубежа, но и фирмы, в цепочках собственности которых присутствуют нерезиденты, в книга числе являющиеся конечными бенефициарами. «В букинглист включены юрлица со значительным объемом выручки, которые потенциально могут красоваться не только объектом прямых инвестиций с-за рубежа, но и осуществлять прямые вложения за рубеж», — отмечают в ЦБ.

Иностранные вклады в Крыму

По данным ЦБ, следовать первые три квартала 2018 возраст в Республику Крым поступило $14 млн прямых иностранных инвестиций, а изъято — $8 млн. В Ахтиар пришли иностранные инвестиции на $1 млн, а ушли — нате $6 млн.

По последним данным нате 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн. Позднее того как Крым вошел в количество Южного федерального округа, ЦБ перестал издавать отдельную статистику по накопленным зарубежным инвестициям получи и распишись полуострове.

С уверенностью назвать зарубежной компанией изо списка ЦБ можно только цех здоровья «Узбекистан», 100% которого принадлежит Медико-санитарному объединению подле Министерстве охраны здоровья Узбекистана. Директором санатория, по мнению данным СПАРК, является Усьян Юсупалиев, избранник ялтинского городского совета четырех созывов.

Популяризация на РБК www.adv.rbc.ru

Санаторий «Узбекистан»

(Карточка: uzbekistan-kmv.ru)

Другая компания в списке ЦБ — «Ист Инвестментс» — хозяин пансионата им. Терлецкого в Форосе. С 2015 лета она на 100% принадлежит Vargas Properties Inc. с Британских Виргинских островов, долженствует из данных СПАРК. В прошлом совладельцем компании являлся Вадимка Пушкарев — полный соименщица бывшего предправления ВТБ на Украине. Учредителем фирмы указан давний мэр Фороса Виктор Волков, какой-никакой также занимает должность директора «Инвест Знак» — операционной компании крымской винодельни Alma Valley.

Заводик по производству алкоголя и воды «Интавр»​ с списка ЦБ до присоединения Крыма к России являлся совместным американо-российско-украинским предприятием.​ Согласно данным на 2016 год, обычай принадлежал Somark Aliance Ltd на Сейшелах. В дальнейшем контроль перешел к Владимиру Логинову, каковой теперь указан основным бенефициаром. Контакты компании в открытых источниках оказались недействительными. Отмеченный адрес электронной почты совпал с контактами супротивный компании из списка ЦБ — ​фирмы сообразно прокату автомобилей «Мегаштоф» (86% акций владеет Femista Trading Ltd с Британских Виргинских островов).

Стратегия

Что изменилось в Крыму за пяточек лет. Главное

Фирма «Старвиста Полуостров» на 100% принадлежит кипрской Starvista Ltd, головная у них своя свад — System Capital Management Ltd, которая принадлежит донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Крымский диоксибутановый дом» на 100% принадлежит зарегистрированной сверху Сейшелах Brand Group Corporation Ltd. Крымской девелоперской компанией владеет кипрский оффшор Mosonco Holdings Ltd. Базой отдыха «Диана» в Ялте владеет кипрский оффшор Dabarin Commercial Ltd.

На Британских Виргинских островах прописались Крымская юридическая соединение (контролируется Gallontear Holdings Ltd), агентство недвижимости «Ялт Сити» (принадлежит Resnick Holdings Ltd), (теплая «Синтоп» (64,2% принадлежит SAV Group Ltd).

Курс

9 вопросов про 5 лет: что Таврида получил от присоединения к России

Дворец здоровья «Карасанский», по данным СПАРК, предварительно октября 2014 года был поделен посередине кипрскими офшорами Reserve Holdings (Cyprus) Ltd (24%) и Hadron Ltd (76%). В 2018 году дом здоровья был приобретен фондом «Спаянность». Но 100% уставного капитала находится в залоге у Garen Management Ltd с Британских Виргинских островов. «Сие старая информация, с 2018 года сие точно не иностранные, а российские капиталовложения. В 2018 году фонд приобрел здравница. Раньше владельцами были в том числе иностранные компании, пока владельцем и конечным бенефициаром является актив «Единение», — рассказал РБК происхождение в фонде.

В 2018 году фонд «Соединение» также купил крымский гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa, из-вслед которого бывший владелец — «ИФД КапиталЪ» — попал подо санкции США.

Есть в списке ЦБ и компании, которые работают в Крыму, так зарегистрированы в других регионах и принадлежат офшорам. Примерно (сказать), крымский сотовый оператор «Бурун» через московскую «КТК Телеком» принадлежит кипрской Elcorp Trading Ltd.

В списке в свою очередь указаны непубличные АО «Стройдеталь» и АО «Дом здоровья «Сакрополь», сведения об учредителях которых скрыты в базах данных. Возьми момент публикации предприятия не ответили бери звонки и запросы РБК.

Украинский дело в Крыму

Украинские структуры до этих пор присутствуют в строительной отрасли Крыма.

В списке ЦБ ради наблюдения за иностранными инвестициями оказалась управляющая гопкомпания «Парангон». Она входит в группу компаний «Жемчужина» — это колоссальный застройщик Севастополя. Группа принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву, какой-либо возглавлял ведомство до февраля 2014 лета. Представитель компании сказал РБК, подобно как доли УК «Парангон» разбиты в кругу офшорами в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. В соответствии с данным СПАРК, в числе учредителей управляющей компании — супружница бизнесмена Людмила Лебедева. УК «Брильянт» владеет 10% торговой фирмы «Сегас-турне», которая также есть в списке ЦБ.

Фотогалерея 

«Процесс адаптации век болезненный»: 7 крымских бизнес-историй

Центральный компанией девелоперской фирмы «Демиург девелопмент групп», по данным СПАРК, остается украинская Logos Development Group бизнесмена с Днепропетровска Валерия Шамотия. Он но, согласно реестру юрлиц Украины, из-за украинскую фирму «Меццо-Сопрано» задолго. Ant. с 2014 года контролировал одноименную строительную компанию в Севастополе. Согласно данным СПАРК, сейчас «Меццо-Сопрано» принадлежит Владимиру Сапиге. Его однофамилица — Милуша Сапига — являлась совладельцем «Абсолют девелопмент групп». «Проприэтер — иностранец, из Украины», — подтвердил РБК военпред «Меццо-Сопрано».

Другая строительная компанийка Севастополя — «Союзстрой» — предварительно 2014 года принадлежала украинской «Дализ финанс». Исходные данные о нынешних учредителях ФНС признала недостоверными.

Подобно ((тому) как) работают иностранные инвесторы в Крыму

Где-то 3 тыс. компаний, которые работают в Крыму, в) такой степени или иначе принадлежат иностранным инвесторам, говорит РБК сопредседатель «Прагматический России» Андрей Назаров, сравнивая Таврия с Монако.

Власти активно заманивают инвесторов в Таврида, но пока не очень успешно: в 2018 году кабардино-балкария получила 296 млрд руб. инвестиций в опорный капитал, но почти 69% были осуществлены получи и распишись бюджетные средства, следует из данных Росстата. В 2014 году полуостров получил модальность свободной экономической зоны с налоговыми льготами, каждую весну с 2015 годы проходит Ялтинский международный экономический съезд.

Фотогалерея 

Открытие автомобильного движения по мнению Крымскому мосту. Фоторепортаж

Даже в условиях санкционного давления бизнесмены изо США и ЕС реализуют в Крыму проекты в сельском хозяйстве, ресторанно-гостиничном бизнесе и производстве продуктов питания, уверял в прошлом году представлявший из себя первый заместитель министра экономического развития Республики Таврия Андрей Кулик.

«Это представители европейских стран — Италии, Германии, Восточной Европы. Поглощать и представители из США. Не по сей день они хотели бы, чтоб афишировали их имена из-вслед санкционного режима. Примеров тому масса», — говорил спирт.

Этот материал был изменен со временем публикации. Из него удалена некорректная оповещение о том, что основной бенефициар завода «Интавр» Вава Логинов ранее занимал должность губернатора Корякского автономного округа. Место возглавлял его полный тезка.

Подпишитесь сверху рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что-нибудь они значат.

Автор:
Ольга Агеева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *