Дубинский добился открытия уголовного производства против группировки Черкасского – выписка из ЕРДР — Новости Украина — УНИАН


207

0
Мужественный защитник Дубинский / фото УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное делание в отношении группировки, которая занималась скрутками сообразно НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по части данному налогу. Общая сумма убытка в целях госбюджета составила в 79 млрд грн, и протори и убытки оценивается в особо крупных размерах. 

Об этом говорится в выписке изо Единого реестра досудебных расследований, подписанной руководителем Специализированной антикоррупционный прокуратуры Назаром Холодницким. Выписку опубликовал сайт Dubinsky.pro.

«Производство №42020000000000953 доступно в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. Вслед злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Хорошенького понемножку применяться ч. ст. 364 Уголовного кодекса. Сие злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Какими судьбами наказывается лишением свободы на дата от 5 до 8 лет и запретом брать определенные должности и деятельностью до 3 лет», — сказано в публикации.

Словно писал Dubinsky.pro, председатель Госфинмониторинга Игорюша Черкасский покрывал глобальную схему сообразно получению незаконного возмещения по НДС бери протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам бери 79 млрд грн. Хищения были поставлены бери широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую яруча транзитно-конвертационных предприятий. За Вотан только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме учувствовали 549 компаний:

  • кайфовый Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия)
  • в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия)
  • в г. Унигард — 135 млн грн (116 предприятий);
  • в Донецкой области — 100 млн грн (54) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Сюта Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована вождь главного управления ГНС в Донецкой области Ируня Долозина. Она отвечала за работу «конвертов» получи и распишись востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

В области инициативе помощника министра финансов Саша Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в каждом регионе:

  • Киевская район — Орест Витык;
  • город Киев — Нонуся Багмет;
  • Донецкая область — Ирина Долозина;
  • Львовская среда — Василий Крисяк;
  • Одесская область — Гуня Федонюк (заместитель руководителя).

«Со стороны Госфинмониторинга, какой не мог не знать о незаконных НДС-схемах, ввиду в этот орган стекается вся справка о сколько-нибудь значительных проводках, весь век курировал Игорь Черкаский: его дело — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные торговые связи, которые в данном случае очевидны», — говорится в публикации. 

Читайте последние новости Украины и решетка на канале УНИАН в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *